Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve beraberindeki kişilere yönelik yürütülen mali soruşturma tüm hızıyla sürerken, dosyaya dair yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan şüphelilerin hukuki süreci derinleşiyor.
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri, Alihan Kuriş'in daha önce herhangi bir GSM hattı kullanmadığı yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması oldu. Yapılan araştırmalarda, Kuriş'in örgüt yöneticilerinden birinin kontrolündeki bir gıda şirketinde çalışan ve Mersin'de ikamet eden, yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı bir hattı kullandığı tespit edildi. Bu durum, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.
Operasyonların en kritik anlarından biri ise Marmaris'te yaşandı. Dosyanın kilit isimlerinden biri olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken güvenlik güçlerince yakalandı. Bu operasyon sırasında kullanılan lüks bir aracın ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını belirterek ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
Soruşturma dosyasında ayrıca örgütün kullandığı iddia edilen kriptolu haberleşme ağı da yer aldı. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla gündeme gelen ve App Store ile Play Store gibi resmi mağazalarda bulunmayan "Glooper" adlı gizli uygulamanın, üç kademeli doğrulama sistemiyle çalıştığı ve dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu belirlendi. Örgütün idari, mali ve personel işlerini bu şifreli yazılım üzerinden yürüttüğü tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan yüksek hacimli para hareketleri ve şirketler arası transferler de soruşturmanın odak noktasını oluşturuyor. Binlerce sayfalık incelemelerde, milyonlarca liralık para transferlerinin yanı sıra Almanya'nın Köln şehrinde inşa edilen ve maliyeti 70 milyon doları bulduğu belirtilen devasa genel merkez binasının kara para aklama iddialarıyla olan bağı da mercek altına alındı. Öte yandan, İstanbul Ümraniye'deki bir adreste örgütsel belgelerin çuvallar halinde imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin baskın yaptığı ve parçalanmış belgelere el koyduğu da soruşturma dosyasına girdi.
