İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma süreci, kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri de içine alarak kritik bir aşamaya taşındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden dokuz isim; "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol hükümleri talep edildi. Söz konusu isimlerin hakimlikteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın arka planındaki detaylar da dikkat çekiyor.
Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. MASAK raporlarına da yansıyan incelemelerde; şüphelilerin şans oyunları üzerinden yüksek meblağlarla bahis oynadıkları, zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdikleri ve sistemli bir şekilde para trafiğini yönettikleri öne sürüldü. Daha önce farklı aşamalarıyla yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında yasal işlem başlatılmış, dernek ve şahısların mal varlıklarına el konulmuştu.
