Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş ve yakın çevresinin mali profilleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla mercek altına alındı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddialarıyla başlatılan soruşturmada, aile bireylerinin son yıllardaki olağan dışı zenginleşme süreçleri inceleniyor.
Savcılığın talebi üzerine hazırlanan ve 1 Ocak 2016 sonrasındaki dönemi kapsayan raporda, Alihan Kuriş’in yanı sıra eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ile eşinin birinci derece yakınlarının tüm banka hareketleri, şirket ortaklıkları, araç ve taşınmaz devirleri detaylı bir şekilde ele alındı. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kayıtlarında tespit edilen rakamlar ise dosyadaki en dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.
Rapora göre, aile fertlerinin tapu işlemlerindeki yoğunluk adli makamların dikkatini çekti. Sadece dört aile üyesinin toplamda 1800'ün üzerinde TAKBİS işlemine imza attığı belirlendi. Alihan Kuriş’in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207 ve kayınpederi adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydının bulunduğu tespit edildi. Bu devasa hareketlilik, gayrimenkullerin edinim ve devir zincirlerinin hukuki dayanaklarının incelenmesini zorunlu kıldı.
Soruşturma dosyasında, kardeş Hilmi Tuna Kuriş’in 2024-2026 yılları arasındaki taşınmaz hareketleri de ayrıntılı olarak yer aldı. Miras yoluyla geçen bazı tarla ve arsaların kısa süre içerisinde intikal, tevhit ve satış işlemlerine konu olduğu, bu taşınmazların bir kısmında ise icrai haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının bulunduğu saptandı. Ayrıca bankacılık transfer trafiğinin de on milyonlarca liraya ulaştığı rapor edildi.
Eş S.K.'nın mali profili incelendiğinde ise adına kayıtlı gayrimenkul bulunmazken, bir otomobilin finansmanına dair şüpheli para hareketleri dikkat çekti. Üçüncü bir kişiden gönderilen milyonlarca liranın doğrudan otomotiv şirketine aktarıldığı ve taraflar arasındaki ticari ilişkinin belirsiz olduğu kaydedildi. Eşin yakın akrabalarının hesaplarında da benzer şekilde ani işlem hacmi artışları, eş zamanlı tarla alımları ve kayıt dışı görünen milyonluk para transferleri tespit edildi.
MASAK raporu; yüzlerce tapu işlemi, ardışık aile içi devirler, üçüncü şahıslarca finanse edilen lüks araç alımları ve gelir durumuyla uyuşmayan hesap hareketlerinin gerçek kaynağını ortaya çıkarmak için adli mercilere sunuldu. Soruşturmanın seyri, toplanacak yeni deliller ve vergi beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda netleşecek.
