İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis ve para aklama soruşturması kapsamında, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı operasyonlar derinleşiyor. Yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 13 şüpheliden biri olan Bitexen'in arkasındaki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik kararında, şüphelinin şirkette resmi olarak doğrudan pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi görünmese de, şirketin kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem'in eşi olduğu vurgulandı. Ayrıca şüphelinin Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu, Exenpay Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları ile olan organik bağlarına dikkat çekildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Merkez Bankası ve Ödeme Kuruluşları Birliği tespitlerine göre, söz konusu ödeme kuruluşunun 2024-2025 yılları arasında 17,9 milyar liralık devasa bir para transferi hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Elde edilen bulgular, bu hareketlerin münferit olmadığını, merkezinde bir ödeme kuruluşunun bulunduğu organize bir finansal suç ağına işaret ettiğini gösterdi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda suç gelirleriyle edinildiği belirlenen 8 lüks araca, 33 konuta ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına da bloke getirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
