İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdürülen kritik bir mali soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikat çerçevesinde, Bitexen'in sahibi olarak bilinen iş insanı Kemal Cenk Erdem, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gerçekleştirilen yargılamanın ardından Erdem'in tutuklanmasına karar verildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, hakimlik kararında Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde resmi olarak yönetim kurulu üyesi veya pay sahibi görünmediği, ancak şirketin kurucusu ve eski tek sahibi Ayşin Erdem'in eşi olduğu vurgulandı. Öte yandan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji yatırımları arasında karmaşık ortaklık bağlarının bulunduğu tespit edildi.
Yapılan mali incelemelerde, DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye yapısında Bitexen ile Kemal Cenk Erdem eksenli para transferlerinin varlığı saptandı. Özellikle Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon liraya yakın karşılıklı para hareketliliği belirlendi. Yürütülen soruşturmada, Erdem'in sadece eş sıfatıyla değil, şirketler grubunun fiili yöneticisi ve karar alıcısı konumunda bulunduğu ifade edildi.
Yargı makamları, elde edilen deliller neticesinde yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları yönünden kuvvetli suç şüphesine ulaştı. Hakimlik, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunması, delil karartma ihtimali ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacak olması gerekçeleriyle tutuklama kararını onayladı.
Hakimlikteki ifadesinde suçlamaları reddeden Kemal Cenk Erdem ise bahsi geçen şirketlerle herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığını öne sürerek serbest bırakılmasını talep etmişti.
