Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kritik raporun detayları gün yüzüne çıktı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş ile kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu aile fertlerinin mal varlıklarındaki devasa hareketlilik ve bu servetin kaynağı inceleme altına alındı. Hazırlanan raporda, şüphelilerin henüz genç yaşlardayken lüks marka otomobillere binebildikleri ve değerli yarış atlarının sahibi oldukları bilgisi yer aldı.
Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı bulguların başında ise tapu kayıtları geldi. MASAK'ın TAKBİS üzerinden yaptığı incelemelerde, sadece dört isim üzerine kayıtlı bin 818 adet gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi. Rapora göre, Alihan Kuriş'in annesi adına 646, vefat eden babaannesi adına 539, babası adına 207 ve eşinin babası adına ise 426 gayrimenkul işlem geçmişi saptandı. Bu devasa taşınmaz portföyünün içinde mesken ve arsaların yanı sıra dükkanlar, depolar, imalathaneler, kahvehaneler ve tarım arazilerinin de bulunduğu belirlendi. Aile üyelerinin vefatları sonrasında malların miras yoluyla el değiştirdiği, bazı taşınmazlar üzerinde ise onlarca icrai haciz, kamu haczi ve ipotek şerhinin bulunduğu kayıtlara geçti.
Raporda ayrıca aile bireylerinin banka hareketleri ve araç portföyleri de mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in eşi adına kayıtlı lüks bir aracın finansmanında dışarıdan gelen şüpheli para transferleri dikkat çekerken, eşinin kardeşinin hesap hareketlerinde 2023 yılında yaşanan beş katlık ani artış ve aynı gün içinde edinilen çok sayıda tarla da soru işaretlerine yol açtı. Yürütülen hukuki sürecin, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları ekseninde tüm boyutlarıyla sürdürüldüğü bildirildi.
