İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, aralarında sosyal medya fenomeni ve yapımcı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında verilen tutuklama kararlarının gerekçeleri gün yüzüne çıktı. Mahkeme tarafından hazırlanan karar yazısında, şüphelilerin 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediklerine dair ciddi bulgulara ulaşıldığı vurgulandı.
Dosyada yer alan somut deliller arasında; şüpheli ifadelerinin yanı sıra telefon ön inceleme tutanakları, arama ve el koyma raporları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, TÜRMOB denetim raporları ve detaylı banka hesap hareketleri öne çıkıyor. Hakimlik, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, suçun niteliği ve şüphelilerin kaçma şüphesi göz önüne alındığında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek tutuklama kararına hükmetti.
Soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde, dernek çalışanları ve bağlantılı şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Özellikle şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek meblağlar, zincirleme tapu devir işlemleri ve şüpheliler arasındaki para transferleri, müfettişler ve kolluk kuvvetleri tarafından 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' şüphesini güçlendiren unsurlar olarak dosyaya eklendi. Operasyonlar neticesinde, daha önce gözaltına alınan isimlerle birlikte toplam tutuklu sayısı 27'ye ulaştı.
