Türkiye genelinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen dev operasyon kapsamında, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip bir ödeme kuruluşu deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, suç gelirlerinin transferine aracılık ettiği belirlenen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yargı kararıyla el konuldu.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri, finansal hareket analizleri ve dijital materyal incelemeleri titizlikle mercek altına alındı. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, bahse konu şirketin 2024 ile 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar Türk Lirası tutarında devasa bir para transferi hacmine ulaştığı saptandı. Elde edilen deliller, söz konusu para hareketlerinin münferit işlemlerden öte, organize ve çok katmanlı bir finansal suç şebekesine ait olduğunu ortaya koydu.
Elde edilen bulguların ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul ve Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, suç ağının yönetiminde yer aldığı öne sürülen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturmanın selameti açısından mal varlıklarına da tedbir getirildi.
Yürütülen adli işlemler kapsamında, suçtan elde edildiği tespit edilen şüphelilere ait 33 konut, 50 arsa ve 8 lüks araca el konuldu. Ayrıca şüphelilerin kontrolündeki 126 banka ve kripto para hesabına da bloke konuldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda şirketin yönetimi devralınırken, soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
